ธนาคารFinCEN ย้ายโครงการนับล้าน ธนาคารเอชเอสบีซีอนุญาตให้มิจฉาชีพโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ทั่วโลกแม้ว่าจะได้รับรู้ถึงการหลอกลวงแล้วก็ตาม ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรย้ายเงินผ่านธุรกิจในสหรัฐอเมริกาไปยังบัญชี HSBC ในฮ่องกงในปี 2556 และ 2557
บทบาทในการฉ้อโกงมูลค่า 80 ล้านดอลลาร์62 ล้านปอนด์มีรายละเอียดอยู่ในการรั่วไหลของเอกสาร – รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยของธนาคารซึ่งเรียกว่า FinCEN FilesHSBC กล่าวว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายในการรายงานกิจกรรมดังกล่าวมาโดยตลอด ไฟล์ดังกล่าวแสดงการหลอกลวงการลงทุนหรือที่เรียกว่าโครงการ Ponzi ซึ่งเริ่มขึ้นไม่นานหลังจากที่ธนาคารถูกปรับ 1.9 พันล้านดอลลาร์ (1.4 พันล้านปอนด์) ในสหรัฐอเมริกาจากการฟอกเงิน สัญญาว่าจะจำกัดการปฏิบัติประเภทนี้
ทนายความของนักลงทุนที่ถูกหลอกกล่าวว่าธนาคารควรดำเนินการให้เร็วขึ้นเพื่อปิดบัญชีของพวกมิจฉาชีพ เอกสารที่รั่วไหลรวมถึงการเปิดเผยอื่น ๆ อีกหลายชุดเช่นข้อเสนอแนะของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐฯอาจช่วยให้นักเลงที่มีชื่อเสียงสามารถย้ายเงินได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ธนาคารFinCEN คืออะไร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ไฟล์ FinCEN เป็นการรั่วไหลของเอกสาร 2,657 รายการซึ่งหัวใจสำคัญคือรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือโรคซาร์ส 2,100 รายการ โรคซาร์สไม่ใช่หลักฐานการกระทำผิด – ธนาคารส่งให้เจ้าหน้าที่หากพวกเขาสงสัยว่าลูกค้าอาจไม่ดี ตามกฎหมายพวกเขาต้องรู้ว่าลูกค้าของตนคือใคร – ไม่เพียงพอที่จะยื่นเรื่อง SAR และรับเงินสกปรกจากลูกค้าในขณะที่คาดหวังให้ผู้บังคับใช้จัดการกับปัญหา หากมีหลักฐานว่าก่ออาชญากรรมควรหยุดเคลื่อนย้ายเงินสด
SAR ที่รั่วไหลถูกส่งไปยังเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯหรือ FinCEN ระหว่างปี 2543 ถึง 2560 และครอบคลุมธุรกรรมมูลค่าประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์ FinCEN กล่าวว่าการรั่วไหลอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯการสอบสวนความเสี่ยงและคุกคามความปลอดภัยของผู้ที่ยื่นรายงาน
แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศข้อเสนอที่จะยกเครื่องโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน สหราชอาณาจักรยังเปิดเผยแผนการที่จะปฏิรูปการลงทะเบียนข้อมูล บริษัท เพื่อ จำกัด การฉ้อโกงและการฟอกเงินกลโกงการลงทุนที่ HSBC ได้รับคำเตือนเรียกว่า WCM777 นำไปสู่การเสียชีวิตของนักลงทุน Reynaldo Pacheco ซึ่งถูกพบใต้น้ำในไร่ไวน์ในเมือง Napa รัฐแคลิฟอร์เนียในเดือนเมษายน 2014
บทความโดย ufa877
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *